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Instalación y Operación del Sistema de Devoluciones y Compensaciones de I.V.A. y Validador de Dispositivos magnéticos
(Para Windows)

El presente instructivo tiene el propósito indicar en forma clara y sencilla la manera en que se tendrá que efectuar la instalación y operación del Sistema de Devoluciones y Compensaciones de I.V.A. y Validador de Dispositivos, entregados por la Administración Local de Recaudación.

El Sistema de Devoluciones y Compensaciones de I.V.A, es una herramienta que permite registrar la información de los Saldos a Favor de IVA, substituyendo la presentación en papel de los Anexos 1 y 2 de la Forma Fiscal 32.

Para operar este sistema, será necesario ingresar los datos generales de identificación del promovente de la misma manera que fue registrado en el R.F.C.

Realizado lo anterior, el sistema permitirá la captura de los saldos a favor que solicite en devolución o de la aplicación que compensa, asimismo de las operaciones efectuadas con proveedores, arrendadores y/o prestadores de servicios; así como las correspondientes a Comercio Exterior que se hayan realizado en el periodo donde se obtuvo el saldo a favor.

Después de grabar la información en dispositivo magnético, se tendrá que presentar junto con la solicitud de Devolución o el Aviso de Compensación.

Por otra parte, el programa Validador de Dispositivos es una herramienta de gran utilidad, toda vez que permite efectuar una validación previa a la entrega en la A.L.R., de la información capturada en el Sistema arriba mencionado, verificando que no contenga errores en su captura evitando con ello, el rechazo de su promoción por este supuesto.
Ambas aplicaciones cumplen con las modificaciones publicadas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000 y operan bajo el ambiente de Windows 95 o posteriores.

Antes de llevar a cabo la instalación del Sistema de Devoluciones y Compensaciones de I.V.A. o Validador de Dispositivos, deberá verificar que el equipo donde sean operados, cuente cuando menos con las siguientes características:

Procesador 486 o posterior.
Ratón instalado.
Microsoft Windows 95 .

Si su equipo cumple con las características ya descritas proceda a iniciar la instalación de la(s) aplicación(es).

NOTA:
En caso de que tenga instalada alguna de la(s) aplicación(es) anterior(es) a la que desea instalar, deberá proceder a su desinstalación a través de la opción Agregar o quitar programas localizada en el Panel de Control.

Si tiene abierta alguna aplicación deberá cerrarla(s) antes de ejecutar la instalación.
* Inserte en la unidad de disco de 3.5, el primer disco de la aplicación que vaya a instalar Sistema de Devoluciones y Compensaciones de I.V.A. (Consta de 3 discos) o Validador de Dispositivos (Consta de 2 discos).
* Active la Barra de Tareas de Windows (Inicio) y seleccione la opción Ejecutar, como se indica a continuación:
* Es activada la siguiente ventana, donde debe seleccionar o teclear a:\setup.exe tal como se indica a continuación:

De click en el botón Aceptar [OK] para continuar con la instalación o el botón Cancelar si desea posponerla para otro momento.
* Se presentará el siguiente mensaje de espera, debido a la carga en memoria de algunos archivos que requiere el instalador:

Para continuar con la instalación active el botón [Aceptar]; en caso contrario active el botón [Salir de instalación] y así cancelará la instalación de la aplicación.

* Al continuar con la instalación, muestra la siguiente ventana indicando el directorio donde se instalará la aplicación, dar clic en el botón que ilustra la computadora:

* Enseguida muestra en la siguiente ventana el avance hasta completa el 100% de la aplicación que se esté instalando, solicitándole en forma automática cada uno de los discos en orden consecutivo:

* Una vez completado el porcentaje de avance y la instalación de la aplicación resulte correcta, desplegará el siguiente mensaje:

Donde se debe activar el botón [Aceptar] para dar por concluida la instalación; Windows incluirá automáticamente en la carpeta de programas de Inicio el nuevo grupo de programas llamado Shcp o valida según corresponda a la aplicación instalada.

Active la Barra de Tareas de Windows (Inicio), seleccione la opción Programas y ejecute la aplicación SHCP, en su monitor aparecerá el siguiente menú principal:

Para poder hacer uso de las opciones de esta aplicación, usted puede utilizar los menús de la barra de herramientas que se encuentran en la parte superior de la Pantalla dando un click en la opción que elija o bien presionando los iconos que aparecen en la pantalla.

En esta opción se capturan los datos de identificación del contribuyente que promueve la devolución o compensación y datos del saldo a favor solicitado o compensado; la información que se capture en este apartado pasara a formar parte del archivo IVADEV1 ó IVACOM1.

Al seleccionar esta opción, se desprenderá un recuadro que le permitirá seleccionar el tipo de trámite para que usted pueda generar la información:

Si el trámite que seleccionó es Devolución, el sistema presentará la siguiente pantalla, ejemplo:

Si el trámite seleccionado es compensación, el sistema muestra la siguiente pantalla:

CAMPO					DESCRIPCION
Datos Generales del Contribuyente
R.F.C.					Digitarlo como se encuentra en su Cédula de Identificación Fiscal. Personas Físicas las primeras 4 posiciones son letras, 6 posiciones con formato AA/MM/DD para la fecha de nacimiento y 3 posiciones para la homoclave. Personas Morales dar un espacio y 3 letras, 6 posiciones con formato AA/MM/DD para la fecha de alta de la empresa y 3 posiciones para la homoclave.
Nombre Denominación o razón social					Digitarlo como se encuentra en su Cédula de Identificación Fiscal. Tratándose de persona Física, deberá comenzar por apellido Paterno, Materno y Nombre(s).
Datos para Depositar el Importe de la Devolución
		Banco		Digite la clave con base en el Catálogo de Instituciones de Crédito del anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente; de no tener cuenta bancaria presione <Enter>.
		Sucursal		Número de sucursal de la Institución Bancaria, de no tener cuenta presione <Enter>.
	Cuenta		Número de cuenta de cheques donde desee el depósito de la devolución, sin caracteres especiales como guiones (-) o diagonales (/); de no tener cuenta bancaria presione <Enter>.
	Localidad del banco		Localidad donde se ubica la sucursal bancaria, de no contar con cuenta bancaria, presione <Enter>.

	CAMPO		DESCRIPCION
Saldo a Favor de declaración del ejercicio
Manifestado en Declaración		Seleccione el tipo de declaración en la que se manifestó el saldo a favor: Normal o Complementaria.
Periodo o Ejercicio Fiscal		En formato MM/AAAA digite el mes y año inicial y final de la declaración del ejercicio donde manifestó el saldo a favor que solicita, (presione <Enter> después de teclear cada uno de ellos).
Fecha de Presentación		Digite en formato DD/MM/AAAA la fecha en que presentó la declaración normal o complementaria, donde manifestó el saldo a favor que solicita.
Declaración		Presione el botón Si del recuadro, por corresponder a una declaración del ejercicio.
IVA Saldo a favor		Digite el importe que contenga el renglón Neto a favor de la declaración del ejercicio donde manifestó el saldo a favor que solicita.
Saldo a favor del IVA Solicitado		Digite la cantidad manifestada en el concepto Importe por el que solicita la devolución del formulario fiscal No. 32.
Saldo a Favor de pago provisional
Manifestado en Declaración		Seleccione el tipo de declaración en la que se manifestó el saldo a favor: Normal o Complementaria.
Periodo o Ejercicio Fiscal		En formato MM/AAAA digite el mes y año inicial y final del periodo que corresponda al pago provisional donde manifestó el saldo a favor que solicita (presione <Enter> después de teclear cada uno de ellos).
Fecha de Presentación		Digite en el formato DD/MM/AAAA la fecha en que presentó la declaración normal o complementaria, donde manifestó el saldo a favor que solicita.
Declaración		Presione el botón No del recuadro, por tratarse de un pago Provisional
IVA Trasladado / Causado		Digite el importe que contenga el renglón Total de impuesto causado del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que solicita.
IVA Retenido		Digite el importe que contenga el renglón IVA retenido al contribuyente del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que solicita; tratándose de devoluciones cuyo periodo sea anterior a 1999, el sistema inhibe este campo.
IVA Acreditable		Digite el importe que contenga el renglón Total de IVA acreditable del periodo del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que solicita.
IVA Pendiente		Digite el importe que contenga el renglón Saldo a favor de IVA de periodos anteriores pendiente de acreditar del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que solicita.
IVA Saldo a favor		Digite el importe que contenga el renglón Diferencia saldo a favor del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que solicita.
Saldo a Favor de IVA Solicitado		Digite la cantidad que manifestó en el concepto ÒImporte por el que solicita la devolución del formulario fiscal No. 32.

Si el trámite seleccionado es compensación, el sistema muestra la siguiente pantalla:

CAMPO	DESCRIPCION
Datos generales del contribuyente
R.F.C.	Digitarlo como se encuentra en su Cédula de Identificación Fiscal. Personas Físicas, las primeras 4 posiciones son letras, 6 posiciones con formato AA/MM/DD para la fecha de nacimiento y 3 posiciones para la homoclave. Personas Morales, dar un espacio y 3 letras, 6 posiciones con formato AA/MM/DD para la fecha de alta de la empresa y 3 posiciones para la homoclave.
Nombre	Digitarlo como se encuentra en su Cédula de Identificación Fiscal. Tratándose de persona Física, deberá comenzar por apellido Paterno, Materno y Nombre(s).
Información de la declaración en la que compensó
Periodo o Ejercicio Fiscal	En formato MM/AAAA digite el mes y año inicial y final del periodo o ejercicio de la declaración en la que aplicó la compensación por la que presenta el aviso (presionando <Enter> después de teclear cada uno de ellos).
Fecha de presentación	Digite en formato DD/MM/AAAA la fecha en que presentó la declaración normal o complementaria, en la que aplicó la compensación por la que presenta el aviso.
Saldo a favor de declaración del ejercicio
Periodo o Ejercicio Fiscal	En formato MM/AAAA digite el mes y año inicial y final de la declaración del ejercicio donde manifestó el saldo a favor que compensa, (presione <Enter> después de teclear cada uno de ellos).

CAMPO	DESCRIPCION
Manifestado en declaración	Seleccione el tipo de declaración en la que se manifestó el saldo a favor: Normal o Complementaria.
Fecha de presentación	Digite en formato DD/MM/AAAA la fecha en que presentó la declaración normal o complementaria, donde manifestó el saldo a favor que compensa. De compensar más de un saldo a favor, será la fecha de presentación del último saldo compensando
Declaración	Presione el botón Si del recuadro, por corresponder a una declaración del ejercicio.
IVA Saldo a favor	Digite el importe que contenga el renglón Neto a favor de la declaración del ejercicio en la que manifestó el saldo a favor que compensa. En caso de ser más de un saldo, deberá sumar todas las cantidades y digitar en este campo el resultado.
Importe Compensado	Digite la cantidad que manifestó en el concepto ÒCantidad que de este saldo compensa del Formulario Fiscal No. 41 En caso de compensar más de un saldo a favor deberá sumar todas las cantidades que compensa y digitar en este campo el resultado.
Saldo a favor de pago provisional
Periodo o Ejercicio Fiscal	En formato MM/AAAA digite el mes y año inicial y final del periodo que corresponda al pago provisional donde manifestó el saldo a favor que compensa (presione <Enter> después de teclear cada uno de ellos).
Manifestado en declaración	Seleccione el tipo de declaración en la que se manifestó el saldo a favor: Normal o Complementaria.
Fecha de presentación	Digite en formato DD/MM/AAAA la fecha en que presentó la declaración normal o complementaria, donde manifestó el saldo a favor que compensa. De compensar más de un saldo a favor, será la fecha de presentación del œltimo saldo compensando
Declaración	Presione el botón No del recuadro, por tratarse de un pago Provisional
IVA Trasladado/ Causado	Digite el importe que contenga el renglón Total de impuesto causado del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que compensó.
IVA Retenido	Digite el importe que contenga el renglón IVA retenido al contribuyente del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que compensó; tratándose de devoluciones cuyo periodo sea anterior a 1999, el sistema inhibe este campo.
IVA Acreditable	Digite el importe que contenga el renglón Total de IVA acreditable del periodo del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que compensa.
IVA Pendiente	Digite el importe contenido el renglón Saldo a favor de IVA de periodos anteriores pendiente de acreditar del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que compensa.
IVA Saldo a Favor	Digite el importe que contenga el renglón Diferencia saldo a favor del pago provisional donde manifestó el saldo a favor que compensa.
Importe Compensado	Digite la cantidad que manifestó en el concepto Cantidad que de este saldo compensa del aviso de compensación correspondiente. En caso de compensar más de un saldo, deberá sumar todas las cantidades que compensa y digitar en este campo el resultado.

Una vez que se capturaron los datos generales del contribuyente que promueve el trámite, es necesario registrar la información del Anexo 1 relación de operaciones con proveedores, arrendadores y prestadores de servicios, mismos que serán almacenados en los archivos IVADEV2.TXT en Devoluciones ó IVACOM2.TXT para Compensaciones.

Cuando usted selecciona esta opción en el menú principal de la aplicación, desplegará en su monitor la siguiente pantalla:

CAMPO	DESCRIPCION
Información de la operación con el Proveedor Arrendador o Prestador de Servicios
Tipo de Operación	Seleccione dando click en el circulo de Proveedor, Arrendador o Prestador de Servicios, segœn corresponda el tipo de operación que se va a relacionar.
Periodo de la œltima operación	Digite en formato MM/AAAA el mes y año de la operación celebrada con el Proveedor, Arrendador o Prestador de Servicios, durante el periodo que corresponde al saldo a favor, (presione <Enter> después de teclear cada uno de ellos).
No. de operaciones	Digite el nœmero de operaciones celebradas con el proveedor durante el periodo que corresponde al saldo a favor.
RFC del proveedor, etc	Digitarlo de acuerdo a la Cédula impresa en la factura. Personas F’sicas: las primeras 4 posiciones son letras, 6 posiciones con formato AA/MM/DD para la fecha de nacimiento y 3 posiciones para la homoclave. Personas Morales: dar un espacio y 3 letras, 6 posiciones con formato AA/MM/DD para la fecha de alta de la empresa y 3 posiciones para la homoclave.
Nombre, Denominación o Razón Social	Digitarlo de acuerdo a la Cédula impresa en la factura. Trat‡ndose de persona Física, deberá comenzar por apellido Paterno, Materno y Nombre(s).

La función de cada uno de los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla Anexo 1: Relación de Proveedores, Arrendadores y Prestadores de Servicio, es la siguiente:

En esta opción, se captura la información del anexo 2 relación de operaciones de comercio exterior, almacenándose la información en el archivo IVADEV3.TXT en Devoluciones ó IVACOM3.TXT para Compensaciones.Al seleccionar esta opción en el menú principal del sistema, se desplegará la siguiente pantalla:

NOTA:
Los botones que aparecen en la parte inferior de la pantalla del Anexo 2: Relación de Operaciones de Comercio Exterior, contienen la misma función que los de la pantalla del Anexo 1: Proveedores, Arrendadores y prestadores de servicio.

En esta opción se respalda la información en un disco magnético de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente identificada como "información de la solicitud de devolución o el aviso de compensación de saldos a favor del impuesto al valor agregado".

Por lo anterior, es necesario efectuar lo siguiente:
1. Tener disponibles discos de 3.5 pulgadas de preferencia nuevos o previamente formateados por el Sistema Operativo MS-DOS, suficientes para respaldar dos veces la información del trámite.
2. Introducir uno de los discos en la unidad de discos de 3.5 pulgadas en su computadora.
3. Cuando active la opción Envío a SHCP, aparecerá en su pantalla un mensaje indicando lo siguiente:

Para lo cual deberá de presionar el botón Si
4. El sistema mostrará el siguiente recuadro, solicitando indique la unidad de disco magnético que utilizará para grabar la información:

NOTA:
En caso de capturar únicamente los datos generales del contribuyente, desplegará el siguiente mensaje: “Necesita capturar proveedores externos o internos para poder continuar con este proceso”.

Una vez que finaliza el respaldo de información, muestra el mensaje:

Regresando al menú principal al presionar el botón aceptar, donde deberá repetir a partir del punto No. 2 para el segundo respaldo.

5. Etiquete los discos de los dos respaldos, tal como lo establece el Anexo 1 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

NOTA:
El respaldo de información lo puede realizar tantas veces se requiera, mientras no ejecute la opción Recaptura de la información, lo anterior se recomienda cuando los discos resultan dañados.

Esta opción permite eliminar la información capturada con anterioridad, dejando listo el Sistema para registrar otro trámite.

Activada la opción, aparecerá el siguiente mensaje:
Si no desea borrar la información, oprima el botón No; en caso contrario, oprima el botón Sí para continuar con la captura de otra Solicitud de Devolución o Aviso de Compensación de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Una vez capturada la información de su promoción de IVA, inserte en la unidad de disco de 3.5, uno de los discos que contenga el respaldo de información, obtenida al ejecutar la opción ENVIO A S.H.C.P. y realice lo siguiente:

* Active la Barra de Tareas de Windows (Inicio) y seleccione la opción Programas y ejecute la aplicación VALIDA, en su monitor aparecerá el siguiente recuadro:

* Verifique que se encuentre seleccionado el drive a:, de no ser así, deberá seleccionarlo presionando el botón localizado del lado derecho
* Seleccione el tramite que va a promover, dando click en el circulo correspondiente a Devolución o Compensación.
* Seleccione el formato utilizado en la captura del año para fechas o periodos, dando click en el circulo que corresponda.
* Inicie la validación del dispositivo, dando un click al botón Validar disco, de presentarse errores desplegara un recuadro señalando el tipo de inconsistencia detectada, ejemplo:

Al presionar el botón Aceptar le indicará que el archivo de errores fue respaldado en el mismo disco validado con el siguiente mensaje:

Al dar click en el botón Aceptar regresará al primer recuadro de la aplicación, donde deberá consultar o imprimir los errores para efectuar las correcciones necesarias a través de la aplicación SHCP de la relación de programas del menú de inicio.

* Cuando en la validación no detecta errores, muestra el siguiente mensaje:

Al dar click en el botón Aceptar regresará al primer recuadro de la aplicación.

Entregar en la en la Administración Local de Recaudación que le corresponda, la promoción de devolución o compensación de I.V.A., acompañada de los discos conteniendo la información validada.

CAMPO	DESCRIPCION
Importe de los bienes o servicios	Digite el valor total de las operaciones que determinan la base para el impuesto, correspondiente a las operaciones que se relacionan del proveedor.
Importe del I.V.A. acreditable	Digite el impuesto acreditable correspondiente a las operaciones que relacionan del proveedor.

CAMPO	DESCRIPCION
Importe de los bienes o servicios	Digite el valor total de las operaciones que determinan la base para el impuesto, correspondiente a las operaciones que se relacionan del proveedor.
Importe del I.V.A. acreditable	Digite el impuesto acreditable correspondiente a las operaciones que relacionan del proveedor.

CAMPO	DESCRIPCION
Información de la operación de Importación o Exportación
Tipo de Operación	Seleccione dando un click en el circulo de Exportación o Importación, segœn corresponda el tipo de operación que se va a relacionar.
Fecha de pedimento	Digite en formato DD/MM/AAAA la fecha de pedimento efectuado durante el periodo que corresponde al saldo a favor.
No. de agente	Digite el número de agente manifestado en el pedimento.
No. de documento	Digite el número de documento que se indica en el pedimento.
Clave de la Aduana	Digite la clave de la aduana manifestada en el pedimento.
Nombre, Denominación o Razón Social	Se deberá digitar como aparece en la factura o pedimento.
Importe de la operación	Digite el importe de la(s) operación(es) que relaciona, efectuadas durante el periodo del saldo con el proveedor.
Importe de I.V.A. pagado por la importación	Digite el importe de I.V.A. acreditable de la(s) operación(es) que relaciona y efectuadas durante el periodo del saldo a favor con el proveedor, cuando se trata de exportación el sistema inhibe este campo.

DESCRIPCION

CAMPO